Prevención de Lavado de Dinero
- Jesus Espinosa
- 9 sept
- 1 Min. de lectura
La Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es un tema que todos, sector financiero y empresarial debemos conocer, uno de los conceptos que quizás más hemos escuchado es el de Conoce a tu Cliente.
Y en esa parte, hay muchas formas de hacerlo para estar todos alertas y en línea con la prevención que es vital para la imagen de cualquier negocio, de eso y más platicamos en Exclusiva con Juan Manuel Ruiz Palmieri director de Círculo de Crédito que han trabajado no sólo con la industria financiera sino también con las empresas en ayudar a que la Prevención de este delito sea cada vez más eficaz.
Muchas gracias por la confianza y el tiempo de explicarnos qué herramientas tecnológicas existen y cómo se pueden utilizar. ¡Arrancamos!
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